تعد عملية استرداد الأصول عبر الحدود عملية معقدة وغالبًا ما تكون صعبة، خاصة عند التعامل مع الاختلافات القانونية والإجرائية عبر ولايات قضائية متعددة. من الأحكام الخارجية إلى التنفيذ الداخلي في مناطق مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على المحامين ابتكار أساليب استراتيجية لاسترداد الأصول بنجاح نيابة عن الدائنين. يتمثل النهج المثالي في إنشاء خريطة أصول عالمية باستخدام الموارد والأدوات المتاحة التي تحدد الأصول وتتبعها وتوحيدها عبر ولايات قضائية متعددة.

غالبًا ما يمثل إنفاذ الأحكام الخارجية في الولايات القضائية الداخلية تحديًا. غالبًا ما تؤدي الاختلافات في الأطر القانونية وإجراءات التنفيذ ومعايير الاعتراف إلى تعقيد العملية. على سبيل المثال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يتم الاعتراف بالأحكام الأجنبية تلقائيًا. يجب على المحامين التنقل بين القوانين المحلية التي تتناول اتفاقيات المعاملة بالمثل، واعتبارات السياسة العامة، وتوافر الأصول.

وفي حالات أخرى، تضيف السلطات القضائية الخارجية، كما هو الحال في جزر فيرجن البريطانية أو هونج كونج، طبقة أخرى من التعقيد ببيئاتها القانونية الفريدة. ومن ناحية أخرى، يتطلب المشهد التنظيمي في الصين الاستفادة من اتفاقيات الاعتراف المتبادل لإنفاذ الأحكام بشكل فعال، وهو ما يتم غالبا من خلال هونج كونج حيث تعمل هونج كونج كبوابة للتنفيذ في الصين، لأن الولاية القضائية في هونج كونج تعزز اتفاقيات الاعتراف المتبادل والإجراءات المبسطة. يعد التعرف على هذه الفروق الدقيقة والعمل بها بشكل استراتيجي أمرًا بالغ الأهمية للنجاح في استرداد الأصول وكذلك التغلب على التعقيدات القانونية.

قبل الشروع في إجراءات التنفيذ، يعتبر أنه قد وضع خريطة أصول عالمية للمدين والتي تكون بمثابة العمود الفقري لأي استراتيجية إنفاذ عبر الحدود. ستساعد هذه الخريطة في تقديم نظرة شاملة حول مكان الاحتفاظ بالأصول وكيفية هيكلتها والكيانات القانونية المعنية. قد تشمل الأصول ما يلي: (1) الأصول الملموسة: العقارات أو المركبات أو اليخوت أو الطائرات. (2) الأصول المالية: الحسابات المصرفية والاستثمارات والعملات المشفرة. (3) الأصول غير الملموسة: الملكية الفكرية (“IP”) أو حقوق ملكية العلامة التجارية أو الشهرة. (4) الأدوات القانونية: الصناديق الاستئمانية والشركات الخارجية والكيانات الوهمية.

ويضمن بناء هذه الخريطة أن تكون جهود التنفيذ مستهدفة وفعالة وفعالة. يمكن للمحامين والممارسين جمع المعلومات الأولية من خلال جمع المعلومات المتاحة للجمهور مثل:

(ط) السجلات العامة: تكشف سجلات الأراضي وإيداعات الشركات وقواعد بيانات الملكية الفكرية عن الملكية والممتلكات.

(2) ملفات المحكمة: غالبًا ما تكشف الدعاوى القضائية السابقة أو إجراءات الإعسار أو تسويات الطلاق عن تفاصيل الأصول القيمة.

(3) قواعد بيانات الشركات: يمكن لمنصات البحث عن الأصول الخاصة أن تساعد في الكشف عن انتماءات الشركات والملكية المفيدة. أدوات مثل تشيناليسيس تتبع تحركات العملة المشفرة. تساعد أدوات مكافحة غسيل الأموال العالمية في تحديد الكيانات عالية المخاطر والأصول المخفية المحتملة.

(رابعا) التحقيقات المتقدمة. عندما تكون السجلات العامة غير كافية، يجوز للممارسين/المحامين تعيين محققين خاصين من المهنيين المرخصين ذوي الخبرة في تتبع الأصول عبر الحدود. يقوم هؤلاء المتخصصون وخبراء الطب الشرعي بتحليل البيانات المالية للكشف عن الأصول المخفية.

(v) الآليات القانونية: اعتمادًا على تعدد المسألة والولايات القضائية المعنية، يمكن للمحاكم توفير أدوات لفرض الكشف مثل طلب أوامر الاكتشاف التي تتطلب الكشف عن الأصول في الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة وما إلى ذلك.

(6) أوامر التجميد (أوامر Mareva): منع تبديد الأصول أثناء عملية الاسترداد. شركة ماريفا كومبانيا نافيرا إس إيه ضد شركة ناقلات البضائع السائبة الدولية (ماريفا) [1975] 2 ممثل لويدز 509 (المملكة المتحدة). وقد أرست هذه السابقة الرئيسية مفهوم أمر ماريفا (أمر التجميد)، مما مكن المحاكم من تجميد الأصول والإفصاح القسري لمنع تبديدها قبل تنفيذ الحكم.

(7) تعيينات الحراسة القضائية: يمكن لهذه التعيينات أن تسمح للحراس القضائيين المنفذين بالسيطرة على الأصول المعرضة للخطر، والتي تتوفر في مختلف الولايات القضائية.

ومع توفر البيانات، يستخدم المحامون والممارسون التكنولوجيا لتصور المعلومات وتوحيدها:

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يختلف التنفيذ بشكل كبير بين المحاكم المحلية والمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. تتطلب الأحكام الأجنبية في المحاكم المحلية الاعتراف بها بموجب اتفاقيات متبادلة ويجب أن تتماشى مع السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، في المناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، حيث يُمارس القانون العام، فإن عملية الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، غالبًا ما تكون بمثابة قنوات وتسهيل للتنفيذ الداخلي. على غرار دول مثل الصين، حيث يتطلب الإطار التنظيمي شراكات استراتيجية وغالبًا ما يتطلب التنفيذ من خلال ولايات قضائية وسيطة مثل هونغ كونغ.

تعتبر العلاجات المؤقتة أيضًا ضرورية جدًا لحماية الأصول قبل تبديدها أو نقلها. يمكن أن تساعد أوامر تجميد الأصول في منع حركة الأصول أو إخفائها أثناء التنفيذ. يمكن لأوامر الإفصاح الموجهة إلى أطراف ثالثة (مثل البنوك) أن تجبر أطرافًا ثالثة على الكشف عن الحسابات أو الممتلكات المخفية. في حين أن استرداد الأصول غالبًا ما يكون مسألة ملحة، إلا أن القرارات المتسرعة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء وفرص ضائعة. يجب على المحامين وغيرهم من الممارسين ذوي الصلة اعتماد نهج منهجي وصبور، مما يضمن استكشاف جميع السبل القانونية وتوقيت إجراءات الإنفاذ لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

تم التوقيع على الاتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية (“المعاهدة”) في عام 1999 وتم التصديق عليها في عام 2000. وفي يناير 2020، أخطرت حكومة الهند دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها “إقليمًا متبادلاً” للأغراض الاعتراف بالأحكام المدنية الإماراتية في الهند دون إعادة النظر في موضوع النزاع الأساسي. وتعكس هذه المعاهدة العلاقة الثقافية والاقتصادية القوية بين البلدين. ومع ذلك، نظرًا لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبع نظام القانون المدني وتتبع الهند نظام القانون العام، فقد يكون الاعتراف المتبادل بقرارات المحكمة أمرًا صعبًا.

غالبًا ما تختار الأطراف المشاركة في النزاعات التجارية الدولية اللجوء إلى التحكيم، بحثًا عن منتدى يرونه أكثر حيادية من المحكمة المحلية أو الوطنية. من المزايا المهمة للتحكيم إمكانية إنفاذ قرارات التحكيم في الخارج، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل الاعتماد الواسع النطاق لاتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (“اتفاقية نيويورك”). وبما أن غالبية الدول موقعة على اتفاقية نيويورك، فإن قرارات التحكيم معترف بها على نطاق واسع وقابلة للتنفيذ عبر الحدود. وهذا يعزز قابلية التنفيذ العالمي لاتفاقيات التحكيم. ويضمن أنه بمجرد موافقة الأطراف على التحكيم في نزاعاتهم، يمكنهم طلب إنفاذ هذه الاتفاقية في أي من الدول المتعاقدة.

إن إنفاذ الأحكام عبر ولايات قضائية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق المتقدمة والناشئة يؤكد الحاجة إلى منظور عالمي في استرداد الأصول. ومن خلال فهم الفروق الدقيقة بين الولايات القضائية، والاستفادة من سبل الانتصاف المؤقتة، وإنشاء خريطة أصول عالمية، يستطيع المحامون فهم تحديات التنفيذ عبر الحدود وتحسين جهود التعافي بشكل كبير. يظل الصبر الاستراتيجي والإعداد الشامل حجر الزاوية في عملية التعافي الناجحة. وهذا يعني البقاء يقظين، والاستفادة من كل الأدوات المتاحة لهم.

بقلم – السيد سانجيف كانداثيل